سٹی42: سولر پینلز کی درآمد میں منی لانڈرنگ کے اسکینڈل کے اہم ملزم رب نواز کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا. سولر پینل منی لانڈرنگ سکینڈل کا اہم ملزم کراچی سے گرفتار
اربوں روپے کے گھپلے کا اہم ملزم برائٹ سٹار کمپنی سے منسلک کردار رب نواز کراچی کی کسٹمز عدالت میں کئی گھنٹوں تک روپوش رہا اور گرفتاری سے قبل ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔کسٹم پولیس کے عہدیداروں نے بتایا کہ جج کے عدالت سے چلے جانے کے بعد بھی وہ کئی گھنٹوں تک عدالت کے احاطے میں چھپا رہا۔
پولیس حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ ملزم رب نواز کی گرفتاری سے سولر پینل امپورٹ کے سکینڈل کی انکوائری آگے بڑھے گی۔
73 ارب روپے یا ڈھائی ارب ڈالر اوور انوائسنگ کا سکینڈل؟
ایک تخمینہ کے مطابق پاکستان میں سولر پینل کی درآمد میں گھپلے کر کے 73 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس چوری کیا گیا۔ سولر پینل کی درآمد میں 450 کمپنیوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی گئی اور 63 کمپنیاں سولر پینلز کی درآمد میں اوور انوائسنگ میں ملوث تھیں۔ بعض اندازوں کے مطابق یہ دراصل ڈھائی ارب ڈالر تک منی لانڈرنگ اور اوور انوائسنگ کا سکینڈل ہے جسے اب تک آدھا بھی نہیں کنگھالا گیا۔
اس سے قبل 2017 سے2022 کے دوران سولر پینلز کی درآمد میں 69 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد کی اوور انوائسنگ کا انکشاف ہوا تھا۔
ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق 63 درآمد کنندگان کی جانب سے 6,232 گڈز ڈیکلریشنز (جی ڈیز) پر اوور انوائسنگ کےواضح ثبوت سامنے آئے اور دو نجی کمپنیوں سے 72 ارب روپے منتقل کیے گئے تاہم درحقیقت 45 ارب روپے کے سولر پینلز درآمد کیے گئے۔
تجارتی بینکوں نےٹرانزیکشنز میں مالیاتی مانیٹرنگ یونٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے جس میں ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
سینیٹ کی قائمہ کمیٹی سٹیٹ بینک کے آگے بے بس
سولر پینلز کی امپورٹ کی آڑ مین بڑے پیمانہ پر منی لانڈرنگ کی گئی تھی جس کا سینیٹ کی قائمہ کمیٹی نے سختی سے نوٹس لیا اور 29 نومبر کو اس معاملہ پر تیسری مرتبہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذمہ دار افسروں کو ڈانٹ کر کہا گیا کہ منی لانڈرنگ کے حقائق کو قائمہ کمیٹی کے سامنے لایا جائے۔
سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے بدھ 29 نومبر کو اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) نے سولر پینلز کی درآمد کے ذریعے 70 ارب روپے سے زائد کی تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کے بارے میں سینیٹ کی قائمہ کمیٹی سے ناکافی معلومات شیئر کیں۔
اجلاس کی صدارت کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس موضوع پر کمیٹی کا یہ تیسرا اجلاس تھا لیکن سولر پینل کی درآمدات کے ذریعے منی لانڈرنگ سے متعلق تازہ ترین رپورٹ میں کوئی نئی بات یا پیش رفت نہیں ہوئی۔
دیگر سینیٹرز بھی اسی طرح کی رائے رکھتے تھے اور حیران تھے کہ جب فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے سولر پینلز کی ڈیوٹی فری درآمدات کے ذریعے منی لانڈرنگ دریافت کر لی تو اسٹیٹ بینک پوری معلومات کمیٹی کے سامنے کیوں نہیں لا رہا تھا۔
اسٹیٹ بینک کے نمائندے نے کمیٹی کو بتایا کہ کیس میں ملوث بینکوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔
سٹیٹ بینک سولر پینلز منی لانڈرنگ سکینڈل میں ملوث بینکوں کے نام چھپاتا رہا
29 نومبر 2023 کے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں پی ایم ایل این کے مصدق ملک، سعدیہ عباسی اور پی ٹی آئی کے محسن عزیز سمیت بیشتر سینیٹرز کا خیال تھا کہ مرکزی بینک کو سولر پینلز کی امپورٹ میں منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری میں ملوث بینکوں کے نام نہیں روکنا چاہیے، اور مطالبہ کیا کہ کیس کی مکمل تفصیلات سینیٹ کمیٹی کے سامنے پیش کی جائیں۔
سینیٹر عزیز نے کہا کہ منی لانڈرنگ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ڈیوٹی فری سولر پینلز ایسے وقت میں درآمد کیے گئے تھے جب زرمبادلہ کی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری درآمدات پر پابندی تھی۔
ڈھائی ارب ڈالر کا سکینڈل، سکینڈل کو ایف آئی اے کے سپرد کرنے کی تجویز
سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ وہ تجویز کر رہے ہیں کہ کیس کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے پاس بھیج دیا جائے کیونکہ کمیٹی کے ساتھ مکمل تصویر شیئر نہیں کی جا رہی تھی۔ مصدق ملک نے کہا کہ ایف بی آر اور کسٹمز حکام کی جانب سے کمیٹی کے سامنے پیش کیے گئے کیس میں تجویز کیا گیا کہ انہوں نے اوور انوائسنگ کے ذریعے 63 درآمد کنندگان کی جانب سے 70 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی نشاندہی کی لیکن یہ 450 درآمد کنندگان میں سے 200 کے آڈٹ سے سامنے آیا۔ مکمل آڈٹ مجموعی طور پر اوور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ ڈھائی ارب ڈالر تک لے جا سکتا ہے۔
کسٹم حکام نے اپنے پہلے موقف کا اعادہ کیا کہ کیس کی تحقیقات اکتوبر 2022 میں شروع ہوئیں اور 63 درآمد کنندگان سولر پینلز کی اوور انوائسنگ میں ملوث پائے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ بینکوں کے ذریعے ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ کسٹم کی طرف سے سولر پینلز کی جسمانی طور پر جانچ نہیں کی گئی کیونکہ یہ ڈیوٹی فری آئٹمز ہیں جن کے خلاف ادائیگیاں بینکوں کے ذریعے کی جاتی ہیں اور کسٹم ڈیسک کو صرف گڈ ڈیکلئیریشن (جی ڈی) پیش کیے جاتے ہیں۔
ایف بی آر نے بظاہر بینکوں کی ملی بھگت یا غفلت سے، جو منی لانڈرنگ پر اسٹیٹ بینک کے ضوابط کی تعمیل کرنے میں ناکام رہے "بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ" کے لیے سولر پینلز کے غلط استعمال کی اطلاع دی تھی، اور یہاں تک کہ مرکزی بینک کا کردار بھی ناقص پایا گیا۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ سولر پینل ڈیوٹی فری امپورٹ کی حیثیت اور مقامی سپلائی پر سیلز ٹیکس کی عدم موجودگی کی وجہ سے اوور انوائسنگ اور تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کے لیے ایک بھیانک خطرے کے طور پر ابھرے ہیں۔
2017 اور 2022 کے درمیان، سولر پینل کی درآمدات میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا تھا، جس کے ساتھ غیر قانونی مالیاتی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ڈیوٹی اور ٹیکس فری درآمدات کا استحصال کرنے والی ڈمی کمپنیاں بھی سامنے آئیں۔
سولر پینل آدھی قیمت پر فروخت کئے گئے
تقریباً 75 ارب روپے مالیت کے سولر پینل مبینہ طور پر چین سے درآمد کیے گئے تھے، لیکن ادائیگی متحدہ عرب امارات یا سنگاپور کو کی گئی اور یہ تمام پینل مقامی مارکیٹ میں درآمد کی گئی تقریباً آدھی قیمت پر فروخت کیے گئے۔ مثال کے طور پر، سیلز ٹیکس کے اعلانات سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی طور پر 72.83 بلین روپے میں درآمد کیے گئے سولر پینل صرف 45.61 بلین روپے میں فروخت ہوئے۔
کسٹم حکام کا کہنا تھا کہ صرف آٹھ افراد نے 41 ارب روپے کے سولر پینل درآمد کیے اور 55 دیگر کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس کو نوٹس بھیجے گئے تھے اور کس نے جواب دیا تھا۔ بڑی ادائیگیاں کوئٹہ کے راستے دبئی بھی کی گئیں۔ برائٹ اسٹار کمپنی کے اہم ملزمان رب نواز اور اس کی اہلیہ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے جو نومبر میں ضمانت پر تھے ان مین سے رب نواز ہفتہ کے روز کراچی میں گرفتار ہو گیا۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ برائٹ اسٹار نے دو بینکوں کے ذریعے تقریباً 40 ارب روپے کی لانڈرنگ کی۔